બંકિમે બનાવટી ઇન્વોઇસ બનાવ્યા હતા અને તેનો ઉપયોગ કોલેટરલ તરીકે કરીને ૫૦૦ મિલિયન ડોલરથી વધુની લોન લઇ લીધી: બ્લેકરોક સહિતના ધિરાણકર્તાઓ રાતા પાણીએ રોયા

મૂળ ગુજરાતી બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટે અમેરિકામાં એવી છેતરપિંડી કરી છે કે યુએસ બહત્પરાષ્ટ્ર્રીય રોકાણ કંપની બ્લેકરોકની ખાનગી–ક્રેડિટ રોકાણ શાખા અને અન્ય ધિરાણકર્તાઓ રાતા પાણીએ રોઈ રહ્યા છે. બંકિમે ૫૦૦ મિલિયન ડોલર અર્થાત ૪૪૩૯ કરોડપિયાથી વધુનું કૌભાંડ આચયુ છે. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના અહેવાલ મુજબ વિશ્વવિખ્યાત ફાઈનાન્સ કંપની બ્લેકરોક સહિતના ધિરાણકર્તાઓનો આરોપ છે કે બંકિમે લોન કોલેટરલ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રા ખાતાઓમાં હેરાફેરી કરી હતી. બીજી બાજુ, બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટે આ આરોપોને નકારી કાઢા છે.
બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ બ્રોડબેન્ડ ટેલિકોમ અને બ્રિજવોઇસના માલિક છે, જે એક વૈશ્વિક ટેલિકોમ–સેવાઓ કંપની છે. આ બંને કંપનીઓ બંકાઇ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી છે, જેમાંથી બંકિમ પ્રમુખ અને સીઈઓ છે.
બંકિમ ગ્રુપના એકસ (ટિટર) હેન્ડલ પરના બાયો અનુસાર, તે વિશ્વભરના ટેલિકોમ ઓપરેટરોને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર અને કનેકિટવિટી સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે. યુએસ મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, તે તાજેતરમાં ગાર્ડન સિટી, ન્યુ યોર્ક, યુએસએથી કાર્યરત હતું.
ધિરાણદાતાઓના મતે, બંકિમે કેરિયોકસ કેપિટલ અને બીબી કેપિટલ એસપીવી જેવા ફાઇનાન્સિંગ વાહનોનું નેટવર્ક બનાવ્યું, જેણે બ્લેકરોકના એચપીએસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટનર્સ જેવા ખાનગી–ક્રેડિટ રોકાણકારો પાસેથી લાખો ડોલર ઉધાર લીધા, . ધિરાણદાતાઓનો આરોપ છે કે બંકિમે ગ્રાહક બનાવટી ઇન્વોઇસ બનાવ્યા હતા અને આ નકલી પ્રાિઓનો ઉપયોગ કોલેટરલ તરીકે ૫૦૦ મિલિયન ડોલરથી વધુની લોન મેળવવા માટે કર્યેા હતો. ધિરાણદાતાઓનો દાવો છે કે બંકિમે તેની સંપત્તિ ભારત અને મોરેશિયસમાં ટ્રાન્સફર કરી હતી અને તેની કંપનીઓ અને પોતાના બંને માટે નાદારી નોંધાવી હતી.
ધિરાણદાતાઓના મતે, તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે છેલ્લા બે વર્ષમાં સબમિટ કરાયેલા તમામ ગ્રાહક ઇમેઇલ્સ કાલ્પનિક હતા, અને ૨૦૧૮ થી કપટપૂર્ણ ગ્રાહક કરાર બનાવવામાં આવ્યા હતા. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ધિરાણકર્તાઓના વકીલોનો આરોપ છે કે બંકિમે તેની બેલેન્સ શીટ પર ફકત એવી સંપત્તિઓ દર્શાવી હતી જે ખરેખર અસ્તિત્વમાં નહોતી. બંકિમની ટેલિકોમ કંપનીઓએ નાદારી નોંધાવી હતી. ગયા અઠવાડિયે, કેરિયોકસ કેપિટલ  અને બીબી કેપિટલ એસપીવીએ પણ નાદારી નોંધાવી હતી, અને બંકિમે પોતે ૧૨ ઓગસ્ટે નાદારી નોંધાવી હતી.
અમેરિકન મીડિયા અનુસાર, બ્રહ્મભટ્ટ હાલમાં ભારતમાં ગુજરાતમાં કયાંક છે.
એચપીએસના એક કર્મચારી ન્યૂ યોર્ક ઓફિસ પર પહોંચ્યા ત્યારે તેમને તાળું મારેલું જોવા મળ્યું. તે બધં છે, અને પડોશીઓનું કહેવું છે કે તેમણે તાજેતરમાં ત્યાં કોઈને જોયું નથી. અમેરિકન મીડિયા અનુસાર, બંકિમના ઘરમાં, બાજુમાં, બે , એક પોર્શ, એક ટેસ્લા અને એક ઓડી છે, જે બધી ધૂળથી ઢંકાયેલી છે.