અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના રિલાયન્સ ગ્રુપ માટે મુશ્કેલીઓ વધતી જ જાય છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), CBI અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) દ્વારા પહેલેથી જ તપાસનો સામનો કરી રહેલા આ ગ્રુપ પર હવે કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) દ્વારા વધુ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મંત્રાલયે ગ્રુપની ઘણી મુખ્ય કંપનીઓમાં ભંડોળના કથિત દુરુપયોગ અને કોર્પોરેટ કાયદાના ગંભીર ઉલ્લંઘનની તપાસ ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (SFIO) ને ટ્રાન્સફર કરી છે.

શું વિગતો છે?

સૂત્રોને ટાંકીને એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે મંત્રાલયની પ્રારંભિક તપાસમાં મોટા પાયે ભંડોળના ડાયવર્ઝન અને કંપની કાયદાના ઉલ્લંઘનના પુરાવા બહાર આવ્યા છે. ત્યારબાદ, ભંડોળના પ્રવાહ અને જવાબદારી નક્કી કરવા માટે વિગતવાર તપાસ માટે કેસ SFIOને સોંપવામાં આવ્યો છે.

કઈ કંપનીઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે?

તપાસ હેઠળની કંપનીઓમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ, રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ અને CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ એજન્સીઓ માને છે કે વિવિધ ગ્રુપ કંપનીઓ વચ્ચે કૃત્રિમ નાણાંના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા, તેમની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.

EDએ ₹7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી

SFIO તપાસ પહેલા પણ, EDએ મોટી કાર્યવાહી કરી હતી અને રિલાયન્સ ગ્રુપની ₹7,500 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. આમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની આશરે 30 મિલકતો અને આધાર પ્રોપર્ટી કન્સલ્ટન્સી, મોહનબીર હાઇટેક બિલ્ડ, વિહાન43 રિયલ્ટી અને કેમ્પિયન પ્રોપર્ટીઝ જેવી ઘણી રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓની મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. EDનો દાવો છે કે આ કાર્યવાહી હજારો કરોડ રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડી કેસ સાથે સંબંધિત છે, જેમાં ગ્રુપ કંપનીઓએ બેંકો પાસેથી લીધેલી લોનનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.

દેવામાં ડૂબેલા ગ્રુપ

EDના અહેવાલ મુજબ, 2010થી 2012 દરમિયાન, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCOM) અને તેની પેટાકંપનીઓએ ભારતીય બેંકો પાસેથી ₹40,000 કરોડથી વધુની લોન લીધી હતી, જેમાંથી ₹19,694 કરોડ બાકી છે. પાંચ બેંકોએ આ ખાતાઓને છેતરપિંડી જાહેર કર્યા છે. તપાસ એજન્સીઓ કહે છે કે વ્યવસાય વિસ્તરણમાં રોકાણ કરવાને બદલે, આ સમયગાળા દરમિયાન એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ જૂની લોન ચૂકવવા અને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ED એ પણ જણાવે છે કે આશરે ₹13,600 કરોડ વિવિધ ગ્રુપ કંપનીઓ વચ્ચે બહુવિધ સ્તરીય વ્યવહારો દ્વારા વાળવામાં આવ્યા હતા, અને કેટલાક ભંડોળ વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર પ્રવૃત્તિ બેંક લોનની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરીને હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું કહેવાય છે.

SFIO તપાસ સાથે અપેક્ષાઓ વધી

હવે જ્યારે કેસ SFIO ને સોંપવામાં આવ્યો છે, ત્યારે તપાસનો અવકાશ અને ઊંડાણ વધી ગયું છે. SFIO તપાસ કરશે કે ભંડોળના ડાયવર્ઝન માટે ખરેખર કોણ જવાબદાર હતું અને જૂથના ટોચના મેનેજમેન્ટે તેમાં શું ભૂમિકા ભજવી હતી. સરકારી સૂત્રો કહે છે કે જો આરોપો સાબિત થાય છે, તો કંપનીઝ એક્ટની કલમ 447 (કોર્પોરેટ છેતરપિંડી) હેઠળ કડક સજા અને નાણાકીય દંડ લાદવામાં આવી શકે છે.