અનિલ અંબાણી અને તેમના જૂથ પર ઈડીની પકડ સતત કડક બની રહી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ફરી એકવાર તેમની રૂ.1,120 કરોડની 18થી વધુ મિલકતો જપ્ત કરી છે. ઈડીએ યસ બેંક છેતરપિંડી કેસમાં રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડમાં 18થી વધુ મિલકતો, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, બેંક બેલેન્સ અને શેરહોલ્ડિંગ અને રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી જૂથના રૂ.1,120 કરોડના અનકોટેડ રોકાણોને કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કર્યા છે.

રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડની સાત મિલકતો, રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડની બે મિલકતો, રિલાયન્સ વેલ્યુ સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની નવ મિલકતો, રિલાયન્સ વેલ્યુ સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, રિલાયન્સ વેન્ચર એસેટ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ ફી મેનેજમેન્ટ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ આધાર પ્રોપર્ટી કન્સલ્ટન્સી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ ગેમ્સા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને રિલાયન્સ વેન્ચર એસેટ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ ફી મેનેજમેન્ટ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા અનકોટેડ રોકાણોમાં કરવામાં આવેલા વધુ રોકાણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

અગાઉ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે

ઈડીએ અગાઉ રૂ.50 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ, રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા બેંક છેતરપિંડીના કેસ રૂ.8,997 કરોડના હતા. પરિણામે, કુલ ગ્રુપ જપ્તીઓ રૂ.10,117 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે. ઈડીએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ, રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ સહિત અનેક રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા જાહેર ભંડોળનો છેતરપિંડીભર્યો ઉપયોગ શોધી કાઢ્યો છે.

આ કેસ ક્યારનો છે?

૨૦૧૭-૨૦૧૯ દરમિયાન, યસ બેંકે આરએચએફએલ સાધનોમાં રૂ.૨,૯૬૫ કરોડ અને આરસીએફએલ સાધનોમાં રૂ.૨,૦૪૫ કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ સુધીમાં, આ રોકાણો બિન-કાર્યક્ષમ બની ગયા હતા. આરએચએફએલ માટે બાકી રકમ રૂ.૧,૩૫૩.૫૦ કરોડ અને આરસીએફએલ માટે રૂ.૧,૯૮૪ કરોડ હતી. આરએચએફએલ અને આરસીએફએલ કેસોમાં ઈડી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરએચએફએલ અને આરસીએફએલને જાહેર ભંડોળમાં રૂ.૧૧,૦૦૦ કરોડથી વધુ પ્રાપ્ત થયા હતા. યસ બેંકે રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓમાં આ નાણાંનું રોકાણ કર્યું તે પહેલાં, યસ બેંકને અગાઉના રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી નોંધપાત્ર ભંડોળ પ્રાપ્ત થયું હતું.

સેબીના નિયમો અનુસાર, હિતોના સંઘર્ષના નિયમોને કારણે રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અનિલ અંબાણી જૂથની ફાઇનાન્સ કંપનીઓમાં સીધા તેના રોકાણો ટ્રાન્સફર કરી શકતું ન હતું. તેથી, જાહેર ભંડોળ પરોક્ષ રીતે તેમના દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓમાં મોકલવામાં આવતું હતું. આ માર્ગ યસ બેંકના જોખમોમાંથી પસાર થતો હતો. જાહેર ભંડોળ અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓ સુધી એક ચક્રીય માર્ગ દ્વારા પહોંચ્યું. સીબીઆઈ દ્વારા આરકોમ, અનિલ અંબાણી અને અન્ય લોકો સામે ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1989ની વિવિધ કલમો હેઠળ દાખલ કરાયેલી એફઆઈઆરના આધારે ઈડીએ તપાસ પણ શરૂ કરી છે. રૂ.40,185 કરોડ બાકી છે. નવ બેંકોએ જૂથના લોન ખાતાઓને છેતરપિંડી તરીકે જાહેર કર્યા છે.

આ આરોપ છે

ઈડીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે એક બેંકમાંથી એક એન્ટિટી દ્વારા લેવામાં આવેલી લોનનો ઉપયોગ બીજી એન્ટિટી દ્વારા અન્ય બેંકોમાંથી લોન ચૂકવવા સંબંધિત પક્ષોને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જે લોન મંજૂરી પત્રની શરતોની વિરુદ્ધ હતું. ખાસ કરીને, આરકોમ અને તેની ગ્રુપ કંપનીઓએ લોનને એવરગ્રીન કરવા માટે રૂ.13,600 કરોડથી વધુનું ડાયવર્ટ કર્યું હતું; રૂ.12,600 કરોડથી વધુનું ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને રૂ.1,800 કરોડથી વધુનું ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વગેરેમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું, જે જૂથ એન્ટિટીઓને રીરુટ કરવા માટે મોટા પ્રમાણમાં ફડચામાં લેવામાં આવ્યા હતા. ઈડીએ કનેક્ટેડ પાર્ટીઓને ફંડ ફનલ કરવા માટે બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગનો વ્યાપક દુરુપયોગ પણ શોધી કાઢ્યો હતો.