દક્ષિણ પેસિફિક મહાસાગરમાં ટાપુઓનો દેશ વાનુઆતુએ નવ દિવસ પહેલા આખા ભારતને બેચેન કરી દીધું હતું જ્યારે ભાગેડુ ભૂતપૂર્વ આઇપીએલ વડા લલિત મોદીએ જાહેરાત કરી હતી કે તેમણે તેની નાગરિકતા સ્વીકારી લીધી છે અને તેમનો ભારતીય પાસપોર્ટ સોંપવા માંગે છે. ત્યારબાદ થયેલા હોબાળામાં વાનુઆતુના વડાપ્રધાને ‘પ્રત્યાર્પણ ટાળવાનો પ્રયાસ’ કરવા બદલ મોદીનો પાસપોર્ટ રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો.

આ એક અપવાદ રહ્યો છે. કારણ કે ભારતીય આર્થિક ગુનેગારો અને ભાગેડુઓ નાના દેશો, સુંદર ટેક્સ હેવન અને ઓફશોર બિઝનેસ સ્થળોની નાગરિકતા મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે.વાનુઆતુ ઉપરાંત, અન્ય દેશો પણ છે: સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ, એન્ટિગુઆ અને બર્બુડા, અલ્બેનિયા, સાયપ્રસ - એવા દેશો અને પ્રદેશો કે જેમણે જાણી જોઈને કે અજાણતાં, ઘણીવાર તેમની નાગરિકતા-દ્વારા-રોકાણ યોજનાઓમાં પૈસા નાખ્યા પછી ભારતીય આર્થિક ગુનેગારોને તેમના પાસપોર્ટ સોંપી દીધા છે.

લલિત મોદી ઉપરાંત એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) ના ચાલી રહેલા કેસોમાં ફસાયેલા હોવા છતાં ગેરકાયદેસર મહાદેવ સટ્ટાબાજી સિન્ડિકેટના પ્રમોટરો સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ ઇડીના સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર ડૉ. સૌરભ કુમાર પાંડેએ નિર્દેશ કર્યો કે તેઓ દુબઈમાં બંનેની અટકાયત કરવામાં અને ખાતરી કરવામાં સફળ રહ્યા કે તેઓ યોજના મુજબ વાનુઆતુમાં સ્થાયી ન થાય.

પાંડેએ કહ્યું કે તેઓએ 2022 માં નાગરિકતા મેળવી હતી પરંતુ હવે તેમની સામે ઇન્ટરપોલ રેડ કોર્નર નોટિસ છે; દુબઈથી ધરપકડ વોરંટ અને પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે. તેથી નાગરિકતા તેમને મદદ કરશે નહીં કારણ કે તે અન્ય આવા આર્થિક ગુનેગારોને મદદ કરી શકે છે. બે હીરાના વેપારી છે જેમણે મોટા કૌભાંડો માટે ભારતીય એજન્સીઓની તપાસ હેઠળ હોવા છતાં કેરેબિયન દેશોની નાગરિકતા લીધી છે.

મેહુલ ચોકસીએ 2018 માં એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડાની નાગરિકતા મેળવી હતી, જેનું નામ પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) છેતરપિંડીના કેસમાં આવ્યું તેના મહિનાઓ પહેલા હતું. ગયા વર્ષે, તેમણે એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા હાઇકોર્ટ દ્વારા એક રાઉન્ડ જીત્યો હતો, જેમાં ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો કે તેમને દેશના નાગરિક તરીકેના તમામ વિશેષાધિકારો આપવા જોઈએ, જેના કારણે તેમનું ભારત પ્રત્યાર્પણ વધુ વિલંબિત થયું.

વિન્સમ ડાયમંડ્સ એન્ડ જ્વેલરી લિમિટેડના પ્રમોટર જતીન મહેતા અને તેમની પત્ની પણ છે, જેઓ સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસના નાગરિક બન્યા છે, જે ઓફશોર ફાઇનાન્સિયલ હેવન તરીકે જાણીતા છે જેની સાથે ભારત પ્રત્યાર્પણ સંધિ ધરાવતું નથી. 2013 ની આસપાસ તેમની ભારતીય નાગરિકતા છોડી દીધા પછી મહેતા અને તેમનો પરિવાર લંડન ગયા. 2022 માં, યુકેની એક કોર્ટે તેમના અને તેમના પરિવારના સભ્યોના નામ ‘વિશ્વવ્યાપી ફ્રીઝિંગ ઓર્ડર’ જાહેર કર્યા.

ભાગેડુઓ દ્વારા વિદેશી નાગરિકત્વ મેળવવાની પદ્ધતિમાં કોર્પોરેટ લોબિસ્ટ દીપક તલવારના પુત્ર આદિત્ય તલવાર સામેના કેસમાં ઇડી દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદોમાં તેમજ કોર્ટમાં દલીલો દરમિયાન વિદેશી નાગરિકતા મેળવવાના ભાગેડુઓનો વધુને વધુ ઉલ્લેખ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

2019 માં, ઇડીએ કોર્ટને કહ્યું કે તપાસ એજન્સીના ચુંગાલમાંથી બચવા માટે, અરજદાર (તલવાર) એ ઓક્ટોબર, 2017 માં વિદેશી નાગરિકતા મેળવી, જ્યારે પ્રતિવાદી (ઇડી) દ્વારા તાત્કાલિક કેસની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને કાયદાની પ્રક્રિયાથી બચવા માટે એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડાની નાગરિકતા મેળવી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ કપિલ સિબ્બલ, જેમણે ઉડ્ડયન કૌભાંડમાં તેમની સંડોવણીને પડકારતી શરૂઆતમાં આદિત્ય તલવાર વતી હાજર થયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઘણા ભારતીય ગુનેગારો હવે ઇડી અને સીબીઆઈ જેવી એજન્સીઓ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી અટકાવવા માટે વારંવાર વિદેશી નાગરિકતાનો માર્ગ પસંદ કરી રહ્યા છે.

સિબ્બલે કહ્યું હતું કે આના બે સ્પષ્ટ કારણો છે. લોકો કેસમાં નામ આવ્યા પછી ભારતમાં પ્રત્યાર્પણ ટાળવા માંગે છે. અને ભારતમાં કાનૂની પ્રક્રિયાઓ ખૂબ ધીમી હોવાથી, તેઓએ શું કરવું? કેસ વર્ષો સુધી લંબાય છે.

નવેમ્બર 2023 માં, અહેવાલ પ્રાપ્ત થયો હતો કે સાયપ્રસની ‘ગોલ્ડન પાસપોર્ટ’ યોજનાનો લાભ લેનારા 66 ભારતીયોમાં ઘણા આર્થિક ગુનેગારો હતા, જેમાંથી મોટાભાગના 2016 માં હતા. તેમાંના એક ઉદ્યોગપતિ અનુભવ અગ્રવાલ હતા, જે એનએસઈએલ કેસમાં મુખ્ય આરોપી હતા, જેમાં રોકાણકારો સાથે કથિત રીતે રૂ. 3,600 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. 2020 માં, તેમની અબુ ધાબીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.અગ્રવાલ એવા ભારતીયોની યાદીમાં એકમાત્ર નહોતા જેમણે હાલમાં બંધ થયેલી રોકાણ યોજના હેઠળ સાયપ્રસ નાગરિકતા મેળવી હતી, જેમણે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી એજન્સી સાથે સંપર્ક કર્યો હતો.

‘ગોલ્ડન પાસપોર્ટ’ યોજનાના પ્રારંભિક પ્રાપ્તકર્તાઓમાં ઉત્તર પ્રદેશના ઉદ્યોગપતિ વિરકરણ અવસ્થી અને તેમની પત્ની રિતિકા અવસ્થીનો સમાવેશ થાય છે. તેઓએ 2016 માં સાયપ્રસ નાગરિકતા મેળવી અને લંડન ગયા. બાદમાં, દિલ્હી પોલીસ અને ઇડી દ્વારા તેમના પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યા. આરોપ હતો કે બુશ ફૂડ્સ ઓવરસીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર તરીકે આ દંપતીએ ઘઉં અને ડાંગરની ખરીદીના બહાને ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. ડિસેમ્બર 2021માં, યુકેમાં અદાલતો દ્વારા તેમના પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.