આ વિવાદ કલેક્ટિવ ટ્રેડ લિંક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એક બેરિંગ્સ ટ્રેડિંગ કંપની, અને આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, વોડાફોન આઈડિયા લિમિટેડના ડિરેક્ટરો અને સ્થાનિક કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ વચ્ચે છે.

ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ, 2000 ની કલમ 43 અને 43-એ હેઠળ દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં વિગતો આપવામાં આવી છે કે કેવી રીતે ગુનેગારોએ માર્ચ 2023 માં એક સપ્તાહના અંતે સિમ સ્વેપનો ઉપયોગ કરીને ઓટીપી સિક્યોરીટીને બાયપાસ કર્યા અને કંપનીના ઓવરડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ઉપાડ્યા.

સિમ સ્વેપ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, જ્યાં છેતરપિંડી કરનારાઓએ કંપનીના ડિરેક્ટર પ્રકાશ મહેતાના બેંક-લિંક્ડ મોબાઇલ નંબર માટે ક્લોન કરેલ સિમ કાર્ડ મેળવ્યું હતું. આ ઘટના માર્ચ 2023 માં એક સપ્તાહના અંતે બની હતી, જ્યારે ડિરેક્ટર વિયેતનામમાં હતા અને તેમનું મૂળ સિમ આંતરરાષ્ટ્રીય રોમિંગમાં સક્રિય હતું. ગુનેગારોએ સિમ સ્વેપની વિનંતી કરતો એક શંકાસ્પદ ઇમેઇલ મોકલ્યો હતો.

વોડાફોન આઈડિયા (વીઆઈ) એ વિનંતી પર પ્રક્રિયા કરી અને યોગ્ય ચકાસણી વિના નવું સિમ સક્રિય કર્યું, જેનાથી છેતરપિંડી કરનારાઓને ઓટીપી પ્રાપ્ત થયો.

રવિવારે, જ્યારે ઓફિસ બંધ હતી, ત્યારે છેતરપિંડી કરનારાઓએ નવા સિમનો ઉપયોગ કરીને તેમના આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક ખાતામાંથી કુલ રૂ.1,19,37,000 22 અનધિકૃત વ્યવહારો દ્વારા અજાણ્યા ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા.

આ કેસમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, વોડાફોન આઈડિયા અને સ્થાનિક કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે, અને આઈટી એક્ટ, 2000 ની કલમ 43 અને 43-એ હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.