સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ અને તેની સાથે સંકળાયેલી અન્ય કંપનીઓ સામે ₹40,000 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસોની તપાસ માટે એક ખાસ તપાસ ટીમ ની રચના કરી છે. કોર્ટે આ મામલામાં નિષ્પક્ષ અને ઝડપી તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો.

આ દિશામાં એક પગલામાં, ઈડીએ સોમવારે અનિલ અંબાણીની પત્ની ટીના અંબાણીને દિલ્હી સ્થિત તેના મુખ્યાલયમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું, પરંતુ તે હાજર રહી ન હતી. તેથી, તેમને ફરીથી સમન્સ પાઠવવામાં આવી શકે છે. ટીના અંબાણીની આ પૂછપરછનો હેતુ ન્યૂ યોર્કના મેનહટનમાં ₹70 કરોડના એપાર્ટમેન્ટની ખરીદી સંબંધિત નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરવાનો છે, જેના માટે ગયા અઠવાડિયે રિલાયન્સના વરિષ્ઠ એક્ઝિક્યુટિવ અને અંબાણીના નજીકના સહયોગી પુનીત ગર્ગની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કસ્ટડીમાં ગર્ગની પૂછપરછ દરમિયાન, તેમણે ટીના અંબાણીનું નામ જણાવ્યું.

અનિલ અંબાણી સામે શું આરોપો છે?

અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપનીઓ પર શેલ કંપનીઓ દ્વારા ₹40,000 કરોડની કથિત બેંક લોન ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલાની તપાસમાં સીબીઆઈ અને ઈડી દ્વારા કરવામાં આવેલા વિલંબ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

4 ફેબ્રુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે તપાસ એજન્સીઓને આ ₹40,000 કરોડના બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત અલગ અલગ કેસોમાં કેસ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ પછી, સીબીઆઈ અને ઈડી બંને તેમની સામે અનેક કેસ દાખલ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. સીબીઆઈ ને વધુ કેસ દાખલ કરવાની જરૂર પડશે, ખાસ કરીને કારણ કે ભંડોળ ડાયવર્ઝનના આરોપો વિવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લેવામાં આવેલી 20 થી વધુ લોન સાથે સંબંધિત છે.

ઈડીની તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા

ઈડીએ મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ શેલ કંપનીઓના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં એક કંપનીનો પણ સમાવેશ થાય છે જેણે મેનહટન એપાર્ટમેન્ટ (8.3 મિલિયન ડોલર )ના વેચાણમાંથી રકમ મેળવી હતી. આ પૈસા પાકિસ્તાની સંબંધો ધરાવતા વ્યક્તિ દ્વારા નિયંત્રિત દુબઈ સ્થિત કંપની સાથે નકલી રોકાણ વ્યવસ્થાના આડમાં યુએસથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.