અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક મોટા ડિજિટલ છેતરપિંડીના કેસમાં ભાવનગરથી ગુજરાત કોંગ્રેસના યુવા નેતાની ધરપકડ કરી છે. ભાવનગર NSUIના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અને ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસની ચૂંટણીમાં મુખ્ય ઉમેદવાર રહેલા આરોપી પર આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર છેતરપિંડીના જૂથ માટે કામ કરવાનો આરોપ છે.

રૂ.50 લાખની છેતરપિંડીનો કેસ

સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચને એક ફરિયાદી તરફથી ફરિયાદ મળી હતી કે તેને 'ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી' નામના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ઉમેરવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રુપમાં, ફેલિસિટી વોલ્શ અને જેફ મેસન જેવા નામોનો ઉપયોગ કરીને લોકોએ તેને વિદેશી રોકાણની તકોની લાલચ આપી હતી.

ફરિયાદીને છેતરપિંડીવાળી એપ (FPIWM) ડાઉનલોડ કરવા અને IPO અને સ્ટોક ખરીદવા માટે છેતરવામાં આવી હતી. ફરિયાદીને વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં કુલ રૂ.50,50,000 જમા કરાવવા માટે છેતરવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓએ ફક્ત રૂ.300,000 પરત કર્યા, બાકીના મુદ્દલ અને નફાની ઉચાપત કરી. ફરિયાદીની ફરિયાદ બાદ, FIR નોંધવામાં આવી હતી, અને સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી હતી.

બાંધકામ અને સોનાના વેપારનો વ્યવસાય

ધરપકડ કરાયેલા આરોપીની ઓળખ અર્શમાન ખાન જોરાવર ખાન શુક (બલોચ) (27 વર્ષ) તરીકે થઈ છે, જે બાંધકામ અને સોનાના વેપાર સાથે સંકળાયેલો છે.

27 સાયબર ક્રાઈમ ફરિયાદો દાખલ

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ફરિયાદી દ્વારા ટ્રાન્સફર કરાયેલા રૂ.299,000 HDFC બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ રકમ આરોપી અર્શમાન ખાનને અન્ય વ્યક્તિ, જુનૈદ મકુફભાઈ દ્વારા હવાલા/આંગડિયા સિસ્ટમ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીએ આંગડિયા દ્વારા વિવિધ ખાતાઓમાંથી આશરે રૂ.1.5 કરોડ મેળવ્યા હતા.

આરોપી અર્શમાન ખાન દુબઈ-ચાઈનીઝ ગેંગ માટે કામ કરતો હતો અને દરેક વ્યવહાર પર આશરે 25% કમિશન મેળવતો હતો. તે લગભગ દોઢ વર્ષથી આ કપટપૂર્ણ રોકાણ કૌભાંડમાંથી પૈસા કમાઈ રહ્યો હતો. આરોપી 11 બેંક ખાતાઓ સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારોમાં સંડોવાયેલો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને તેની સામે ગુજરાત, તમિલનાડુ, રાજસ્થાન, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશમાં કુલ 27 સાયબર ક્રાઈમ ફરિયાદો નોંધાઈ છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગ સાથેના સંબંધોનો ખુલાસો

પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપી અર્શમાન ખાન છેલ્લા 2.5 વર્ષથી વ્યવસાયિક હેતુ માટે નિયમિતપણે દુબઈ જતો હતો. તેના આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગ સાથે સંબંધો હતા. પોલીસ હવે આ ચાઇનીઝ-દુબઈ ગેંગના સ્થાનિક નેટવર્ક અને તેમાં સામેલ અન્ય સહયોગીઓની તપાસ કરી રહી છે. આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ છે, તેની સામે પરિતાણા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન અને લોધપુરા સિટી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધાયેલા છે.