એનએમસી હેલ્થકેર ગ્રુપ અને યુએઇ એક્સચેન્જના સ્થાપક બી.આર. શેટ્ટીએ બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં બેંક ઓફ બરોડા સામે દાવો દાખલ કર્યો છે. તેઓ 15 અબજ ડોલર (1.44 કરોડ રૂપિયા)ના વળતરની પણ માંગ કરી રહ્યા છે. તેમનો આરોપ છે કે સરકારી બેંક અને તેના કેટલાક અધિકારીઓએ તેમની ગ્રુપ કંપનીઓ સાથે છેતરપિંડીને સરળ બનાવી અને તેમના બનાવટી સહીઓ અને દસ્તાવેજોના આધારે કરોડો રૂપિયાની લોન અને ક્રેડિટ સુવિધાઓ જારી કરી. શેટ્ટીનો દાવો છે કે તેમણે ક્યારેય આ દસ્તાવેજો પર સહી કરી નથી.

બીઆર શેટ્ટીએ કોર્ટમાં દાખલ કરેલી અરજીમાં જણાવાયું છે કે બેંક ઓફ બરોડા લગભગ 2019 સુધી એનએમસી હેલ્થકેર ગ્રુપ માટે પ્રાથમિક બેંકર હતી. તે સમયગાળા દરમિયાન, બેંક માત્ર વ્યવહારો જ નહીં પરંતુ વ્યવસ્થિત ભંડોળની ઉચાપતમાં પણ રોકાયેલી હતી.

એવો આરોપ છે કે, બેંક ઓફ બરોડાની મિલીભગતથી, એનએમસી ગ્રુપ કંપનીઓમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે ભંડોળ ઉપાડવામાં આવ્યું હતું અને કંપનીના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ પ્રશાંત મંગત, તેમના ભાઈ પ્રમોત મંગત અને અન્ય લોકો દ્વારા નિયંત્રિત શેલ કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યું હતું.

બેંક પર 2017 અને 2019 દરમિયાન નેશનલ બેંક ઓફ ફુજૈરાહમાં બીઆર શેટ્ટીના નામે બે નકલી ખાતા ખોલવાનો પણ આરોપ છે, તેમની જાણકારી કે પરવાનગી વિના, જેનો ઉપયોગ કંપનીમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે ભંડોળ ઉપાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

વધુમાં, તેમણે બેંક પર આરોપીઓને તાલીમ આપવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો. તેમનો દાવો છે કે બેંકે મંગત ભાઈઓને તમામ કપટપૂર્ણ વ્યવહારો કાગળ પર સચોટ અને વ્યવસ્થિત રીતે કેવી રીતે દેખાય તે અંગે તાલીમ પણ આપી હતી. તેમની અરજીમાં, તેમણે બેંક ઓફ બરોડા અને કંપનીના 25 અન્ય ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓ પર આરોપ લગાવ્યો છે.

બીઆર શેટ્ટીનો દાવો છે કે 2020માં, જ્યારે કંપની નાણાકીય કટોકટીનો સામનો કરી રહી હતી અને છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો હતો, ત્યારે બેંક ઓફ બરોડાએ પોતાની ભૂલો છુપાવવા અને જવાબદારી ટાળવા માટે, સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા તેમની સામે લુકઆઉટ પરિપત્ર જારી કર્યો હતો. આનાથી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેમની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થયું હતું. પરિણામે, તેમણે હવે 15 બિલિયન ડોલર વળતરની માંગણી કરી છે. આમાંથી, પાચ બિલિયન ડોલર ફક્ત બદનક્ષી અને સદ્ભાવનાના નુકસાન માટે બેંક પાસેથી દાવો કરવામાં આવ્યો છે.